VIDEO | Un cetățean ucrainean, plasat în arest într-un dosar de escrocherii telefonice. Ar fi coordonat activitatea curierilor

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, originar din Ucraina, a fost reținut într-un dosar ce vizează o grupare implicată în escrocherii telefonice. Potrivit anchetei, acesta avea misiunea de a recruta curieri și de a gestiona sumele de bani obținute de la victime.

Suspectul a fost prins în Căușeni, în urma unei operațiuni desfășurate de ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii și procurorii din sectorul Botanica.

Anchetatorii susțin că bărbatul activa în regiunea transnistreană, unde primea banii aduși de curieri. Ulterior, transforma sumele în criptomonede, pentru a le ascunde proveniența.

Potrivit materialelor acumulate în dosar, membrii grupării contactau victimele prin telefon, pretinzând inițial că sunt angajați ai Poștei Moldovei sau ai unor operatori de telecomunicații. Ulterior, aceștia își atribuiau identitatea unor reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai Poliției, pentru a determina oamenii să le transmită bani.

Valoarea prejudiciului este încă în curs de stabilire, însă anchetatorii afirmă că pagubele sunt semnificative. De asemenea, în cadrul investigațiilor s-a constatat că suspectul era dat în căutare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.

Instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru a stabili dacă bărbatul are legătură și cu alte infracțiuni. Conform legislației, infracțiunea este pedepsită cu închisoare de până la 10 ani.