Salarii „în plic” și venituri nedeclarate de 3 milioane de lei. Percheziții la o companie de construcții

Oamenii legii au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de circa 3 milioane de lei, pusă în aplicare de o companie din Chișinău, cu activitate de bază în domeniul construcțiilor.

Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la diferite persoane și alte entități, însă nu ar fi reflectat aceste venituri în evidența contabilă. Astfel, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate date denaturate privind veniturile reale ale companiei.

În cadrul urmăririi penale, ofițerii SFS, sub conducerea PCCOCS, au efectuat patru percheziții la sediile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie din cadrul companiei vizate.

În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în valută națională și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli, precum și alte probe relevante pentru anchetă.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în schema de evaziune fiscală.