VIDEO // Au spart ușile și au reținut opt persoane. Cinci call-centre, cu venituri lunare de milioane de dolari, destructurate în Chișinău
Opt persoane au fost reținute în urma a 21 de percheziții. Astfel, cinci call-centre au fost destructurate în Chișinău. Cauza penală vizează presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani, comise de un grup criminal organizat.
Acțiunile au fost desfășurate de către ofițerii INI și cei ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, în cadrul unei cauze penale pornite de Procuratura mun. Bălți. Potrivit materialelor acumulate în cadrul investigațiilor, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada.
Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile, precum și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală.
De asemenea, au fost depistate și ridicate dispozitive destinate bruiajului și un poligraf folosit pentru testarea persoanelor recrutate pentru activitățile infracționale.
Potrivit informațiilor preliminare, doar un singur call-centrul ar fi înregistrat venituri lunare din activitatea infracțională de aproximativ două milioane dolari SUA.
În activitatea infracțională au fost atrași zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini proveniți din mai multe state precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
Toate cele opt persoane reținute au fost escortate și plasate în izolatorul de detenție preventive.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
