AUDIO | Opt persoane, reținute într-un dosar de contrabandă cu telefoane mobile și spălare de bani. Veniturile ilicite depășesc 1 milion de euro

Ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii Procuraturii municipiului Bălți au reținut opt persoane într-un dosar de contrabandă și spălare de bani, desfășurate prin intermediul unei rețele care activa în Republica Moldova și în mai multe state ale Uniunii Europene.

Potrivit anchetei, gruparea introducea ilegal în țară telefoane mobile de ultimă generație, procurate din Italia și transportate prin curse regulate de pasageri și colete. Marfa era ascunsă printre bagaje și nedeclarată la vamă, apoi comercializată prin magazine și platforme online.

Anchetatorii susțin că banii obținuți din vânzări erau colectați prin case de schimb valutar din Chișinău și transportați clandestin în Belgia, unde erau introduși în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării.

În schemă ar fi implicate aproximativ 13 persoane și șase companii. Prejudiciul estimat depășește un milion de euro. Urmărirea penală continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.