La data 12.09.2024 a fost petrecută adunarea generală ordinară anuală a S.A. ”BUNĂ DISPOZIȚIE”, la ea au fost prezenți 3 acționari, care dețin 75833 acțiuni cu drept de vot (voturi) – 73,415% din numărul lor total de 103293.
Adunarea acționarilor unanim, cu 75833 voturi ”pentru” (100% din voturile prezente la adunare, 73,415% din numărul lor total), a aprobat următoarele hotărâri:
A alege comisia de cenzori din 3 persoane pe 4 ani: Tîmciuc Elena, Reazanova Natalia, Covalschi Roman.
A împuternicii noua comisie de cenzori să verifice situațiile financiare ale societății pentru anul 2023, tranzacțiile/deciziile organelor de conducere pentru perioada 01.01.2023-31.12.2024 și situațiile financiare intermediare la data 31.08.2024, precum și documentele aferente majorării capitalului social.
A alege consiliul societății din 5 membri pe 4 ani: Burlac Alla, Gordaș Andrei (secretarul consiliului), Reazanov Stanislav (vicepreședinte al consiliului), Reazanov Denis, Ostrovețchi Ghenadie (președinte al consiliului).
A desemna d-na Maria Romandaș în funcție de director al societății pe o perioadă nedeterminată.
A aproba darea de seamă a directorului privind activitatea economico-financiară a societății în anul 2023 și a aproba toate deciziile și actele semnate de directorul societății Maria Romandaș ca fiind în interesul societății.
A lua acte de Situațiile Financiare ale societății pentru anul 2023 și de raportul comisiei de cenzori privind controlul veridicității Situațiilor Financiare.
A aproba direcțiile prioritare de activitate a societății pentru anul 2024 (desfășurarea activităților prevăzute de statutul societății, majorarea capitalului social).
A aproba statutul societății în redacție nouă.
În scopul executării art.38 alin.(2) al Legii № 1134/1997 a majora (mări) capitalul social al S.A. ”Bună Dispoziție” în următorul mod:
capitalul social în valoare 413172 lei se mărește cu 206586 lei și se aprobă în valoare nouă de 619758 lei;
mărirea capitalului social va fi efectuată prin mărirea valorii nominale a acțiunilor deja plasate de la 4 lei până la 6 lei, din contul activelor nete ale societății ce depășesc mărimea capitalului social;
se aprobă: Hotărârea privind restructurarea emisiunii I a valorilor mobiliare; Darea de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare; Lista subscriitorilor la valorile mobiliare; Modificările și completările la statutul societății aferente majorării capitalului social.
A lua act despre lipsa propunerilor de încheiere a unor tranzacții.
A împuternicii comisia de cenzori nou aleasă să autentifice semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor pe procesul verbal al adunării din 12.09.2024, să semneze împreună cu numărătorul voturilor procesul verbal privind rezultatul votului și să autentifice semnătura persoanei care a efectuat înregistrarea participanților la adunare pe lista persoanelor prezente la adunare.
A împuternicii director Maria Romandaș să semneze și depună la ASP cererea și documentele de înregistrare a statutului societăți în redacției nouă, modificărilor la el aferente majorării capitalului social și de înregistrare a membrilor organelor de conducere și control ale societății, precum și cererea și documente la CNPF privind majorarea capitalului social prin restructurarea emisiei de acțiuni.
