VIDEO | Milioane „spălate” digital: grup criminal, destructurat după o amplă operațiune în capitală

O grupare criminală organizată, specializată în spălarea banilor prin criptomonede, a fost destructurată de ofițerii de poliție din Chișinău, în colaborare cu procurorii PCCOCS, mascații de la „Fulger” și angajații ARBI.

Potrivit anchetei, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite de peste 3 milioane de dolari. Banii ar fi fost ulterior „spălați” prin tranzacții în criptovalută și investiți în imobile și automobile de lux.

Oamenii legii au efectuat 11 percheziții în capitală, ridicând documente, dispozitive electronice, carduri bancare și sume de bani relevante. Totodată, au fost indisponibilizate criptomonede în valoare de circa 22 de milioane de lei.

Un tânăr de 23 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane sunt cercetate în libertate. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă până la 10 ani de închisoare. Investigațiile continuă.