Arest în lipsă pentru Ilan Șor în cauza delapidării a 100 de milioane de dolari de la BEM

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a emis un mandat de arestare în lipsă pe numele condamnatului fugar Ilan Șor, în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii a Moldovei (BEM). Potrivit deciziei din 17 iunie, arestul a fost aprobat pentru o perioadă de 30 de zile, scrie Moldova1. 

Ilan Șor – condamnat la 15 ani de închisoare pentru „Furtul miliardului” – în dosarul BEM este învinuit că ar fi avut rolul de „organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, comisă de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari”.

Procurorii susțin că, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al BEM, acesta ar fi coordonat și organizat „un grup criminal” care a pus la punct o schemă de sustragere a 100 de milioane de dolari din activele instituției bancare.

De asemenea, ar fi controlat de facto, prin persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi influențat adoptarea unor decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării planului infracțional.

Cauza se află pe rolul Curții de Apel Centru, pronunțarea deciziei fiind programată pentru 8 iulie.

Amintim că în 2024, Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul privind frauda bancară. Acesta a fugit din Republica Moldova în vara anului 2019. O perioadă a locuit în Israel, iar în 2024 a obținut cetățenia Federației Ruse, care refuză cererile de extrădare ale Republicii Moldova.

De menționat că Șor a continuat să se implice în politica de la Chișinău, chiar dacă a fugit din țară. Inițial, o făcea prin intermediul partidului său, care îi purta numele, declarat neconstituțional în 2023, iar ulterior – prin intermediul formațiunilor politice afiliate. Guvernarea de la Chișinău îl acuză că ar conduce un „grup criminal organizat”, care încearcă să destabilizeze situația în Republica Moldova, în interesul Federației Ruse. Oligarhul respinge acuzațiile.